یکشنبه ۰۲ مهرساعت ۰۷:۳۵Sep 2023 24
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

صفحه اقتصاد   ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ - ۱۵:۰۴   + ۱۸ سایت دیگر  
پولشویی جرم مهمی است که می تواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی گردد. پولشویی و تأمین مالی تروریسم می تواند بانک ها را تضعیف و شهرت و اعتبار ملی و بین المللی یک کشور را مورد تهدید قرار دهد.

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ - ۱۱:۳۲   + ۲ سایت دیگر  
تفاهم نامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی بسته شده است.

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ - ۱۷:۵۴   + ۲ سایت دیگر  
شفقنا- محمد شیاع السودانی ، نخست وزیر عراق با الیزابت روزنبرگ ، معاون وزیر خزانه داری امریکا و هیات همراه وی دیدار کرد. به گزارش شفقنا، الفرات نوشت ...

سایر منابع:

روزنامه جوان آنلاین   ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ - ۰۱:۱۴   + ۱ سایت دیگر  
مدیر کل سابق دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی معتقد است سامانه مؤدیان و اطلاعاتی که به دست می دهد، دست دولت را به صورت کامل باز می کند که بتواند بر اساس دیتاهای متقن به تصمیم سازی های صحیح در حوزه های مختلف مبادرت کند.

سایر منابع:

انصاف نیوز   ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ - ۰۱:۵۴   + ۱۲ سایت دیگر  
اعتماد نوشت: می گویند هر فردی را از دوستانش باید شناخت؛ با دانستن رفاقت سید یاسر جبراییلی با علی اکبر رائفی پور و وحید یامین پور معلوم است که جهت گیری و سوگیری سیاسی اش چطور و چگونه است؛ مخالف سرسخت برجام است ...

سایر منابع:

دنیای بانک   ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ - ۱۳:۰۲   + ۲۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، هادی خانی، معاون وزیر، رئیس مرکز ا طلا عات مالی و دبیر شورای عالی مقا بله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ارسال لوح تقدیر ...

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ - ۱۲:۳۶   + ۲۹ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.

سایر منابع:

دنیای بانک   ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ - ۱۹:۱۲   + ۱۰ سایت دیگر  
مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مب ارز ه با پولشویی نهاد ناظر صنعت بیمه با تاکید بر ادامه حمایت بیمه مرکزی از حسابرسان داخلی شرکت های بیمه، تصریح کرد: ارتقای سطح توانگری شرکت های بیمه در گرو تقویت حسابرسی داخلی و بهبود شرایط بخش نظارت خواهد بود. ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۱۱:۲۴    
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی را برای امنیت و سلامت شبکه بانکی اجرایی کرده اند.

سایر منابع:

صدا نیوز   ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ - ۲۱:۲۱   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش نبأخبر،حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت . درویشیان یکی از سخنرانان در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود و در ادامه صحبت هایش از برنامه های آتی دولت سیزدهم برای تداوم این مبارزه پرده برداری کرد ...

سایر منابع:

خبرگزاری مهر   ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - ۱۱:۱۷   + ۱۰ سایت دیگر  
بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: در حال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را در هرمزگان راه اندازی کردیم که می تواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.

سایر منابع:

تجارت امروز   ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - ۰۸:۰۴   + ۱ سایت دیگر  
به نقل از روزنامه اقتصادی آسیا؛ مبارزه با پولشویی در غیاب FATF

سایر منابع:

روزنامه تعادل   ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - ۰۱:۵۱   + ۱ سایت دیگر  
در حالی که در سال های گذشته ایران نتوانسته نام خود را از فهرست سیاه اف ای تی اف خارج کند و این موضوع منجر به آن شده که مبارزه با پول شویی زیر سایه عدم عضویت در این گروه قرار بگیرد ...

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۲۲:۲۵    
خبرگزاری میزان_ خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به همت وزارت اقتصاد در باشگاه پیام برگزار شد، از پولشویی به عنوان مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع یاد کرد. ...

سایر منابع:

تدبیر و امید   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۲۱:۲۳   + ۱۴ سایت دیگر  
ایلنا: احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات درباره FATF اظهار داشت: موضوع ما در تعامل با کارگروه اقدام مالی موضع فعالانه است نه منفعلانه و قائل به این هستیم که طبق گزارش های مالی و قضایی کشور دستاوردهای خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزات با تامین مالی تروریسم در کشور انجام ...

سایر منابع:

وزارت امور اقتصادی و دارایی   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۸:۲۷   + ۲ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در طول یک سال و نیم گذشته برای بیش از 26 پرونده در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در حوزه جرم مبارزه با پولشویی حکم قطعی صادر شده است.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / ایستنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۲۲:۱۶   + ۲۵ سایت دیگر  
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: آیین نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده ایم و لایحه ای را نیز تنظیم کرده ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می فرستیم.

سایر منابع:

ایران آنلاین   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۷:۳۶   + ۱ سایت دیگر  

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۶:۳۱   + ۱۹ سایت دیگر  
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است.

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۵:۴۱   + ۵۰ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ...

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۵:۱۰   + ۲۱ سایت دیگر  
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه گفتمان اصلی نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید مبارزه با فرار مالیاتی است، موارد بزرگ کشف فرار مالیاتی در برخی از استان های کشور را اعلام کرد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۵۹    
همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح سه شنبه (31 مرداد1402) با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد .

سایر منابع:

ایران اکونومیست   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش ایران اکونومیست ، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: ما بر اساس قوانین و آیین نامه های داخلی اقداماتی انجام داده ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین المللی در این زمینه طراحی کرده اند و حتی توصیه می کنیم برخی از قواعد در دیگر ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۰۲    
تهران- ایرنا- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: محدودیت های جدی برای 440 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی صورت گرفته است.

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۱:۵۵   + ۷ سایت دیگر  
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.

سایر منابع:

پیام فوری   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۱:۵۳   + ۱۶ سایت دیگر  
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دو سال گذشته است. ...

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۱:۳۸   + ۸ سایت دیگر  
رئیس سازمان نظارت بازرسی کل کشور با بیان اینکه مبارزه با پولشویی نیازمند عزم جدی، شفافیت و نظارت هوشمند است، گفت:بُعد اقتصادی جرم پولشویی مهم تر است و موجب بی ثباتی و اخلال در نظام اقتصادی می شود و بازار طلا، مسکن و ارز را ملتهب می کند.

سایر منابع:

تهران پرس   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۱:۲۸   + ۳۳ سایت دیگر  
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که 26 مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی صادر شده است.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / پایگاه خبری ایراسین   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۲:۰۵   + ۱۰ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد در همایش مبارزه با پولشویی گفت: برآورد شده که 20 هزار میلیارد تومان از محل شناسایی 6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی، ظرفیت مالیات ستانی ایجاد خواهد شد. البته سیاست های دولت برای مبارزه با پولشویی ناظر به کسب درآمد برای دولت نیست بلکه هدف سالم سازی و پاکسازی جریان اقتصادی در کشور است ...

سایر منابع:

قدس آنلاین   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۰:۳۴   + ۲۴ سایت دیگر  
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از مسدود شدن چند هزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۰:۱۶   + ۱۵ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۰:۱۳   + ۱۰ سایت دیگر  
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز 2806 قلم اطلاعات از دستگاه ها جمع آوری می شود.

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۴۸   + ۳ سایت دیگر  
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد.

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ - ۱۴:۵۵   + ۱۰ سایت دیگر  
نقدینه - نشست کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صنعت بیمه در محل نهادناظر برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ارائه راهکارهای کاربردی برای یکسان سازی عملکرد صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی یک ضرورت آشکار است. ...

سایر منابع:

پلیس فتا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ - ۰۸:۱۷    
وقتی نوبت به پیشگیری از جرایم مالی مانند مبارزه با پولشویی می رسد، سازمان ها باید از فرآیند غربالگری مشتری استفاده کنند که خطاهای انسانی را در نظر می گیرد - بیایید عمیق تر بگردیم! ...

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ - ۱۱:۵۸   + ۱۴ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می گردد ...

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ - ۱۰:۱۶   + ۴۷ سایت دیگر  
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

سایر منابع:

راهبرد معاصر   ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ - ۱۸:۱۰   + ۳۵ سایت دیگر  
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

سایر منابع:

خبرگزاری برنا   ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ - ۱۶:۵۵   + ۲۱ سایت دیگر  
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ - ۱۵:۰۹   + ۱۳ سایت دیگر  
دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت ، به مدت 8 ساعت و طی دو جلسه در روزهای 3 و 6 تیرماه 1402، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد ...

سایر منابع:

بورس نیوز   ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۰:۵۴   + ۵ سایت دیگر  
سناتور های آمریکایی لایحه مبارزه با پولشویی رمزارز ها را مجدداً برای تصویب ارائه کردند.

سایر منابع:

پولی مالی   ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ - ۰۹:۱۶   + ۱۲ سایت دیگر  
اخبار پولی مالی_ مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی با حضور حداکثری اعضاء برگزار شد.

سایر منابع:

پول پرس   ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ - ۱۶:۰۵   + ۷ سایت دیگر  
مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی با حضور حداکثری اعضاء برگزار شد.

سایر منابع:

پایگاه خبری ذاکر   ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ - ۱۲:۲۰   + ۴ سایت دیگر  
طبق ماده 142 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مدت زمان نگهداری اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری 10 سال تعیین شده است.

سایر منابع:

کیهان   ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ - ۲۳:۲۰    
سرویس سیاسی- گشایش اقتصادی که دولت قبل با عضویت درFATF و حضور در برجام انتظارش را داشت هیچ گاه محقق نشد. اما اکنون دولت سیزدهم بدون FATF و برجام به درآمد فروش سال اول اجرای برجام رسیده است. ...

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ - ۱۱:۴۰   + ۱۶ سایت دیگر  
IBacademy تامین سرمایه تمدن با توجه به دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار دورهای آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار می کند.

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ - ۱۰:۳۸   + ۱۲ سایت دیگر  
خبرگزاری میزان - در دیدار عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، ضمن بررسی مسائل مشترک، بر لزوم استفاده از ظرفیت معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در جهت تسریع در اجرای حدنگاری، مقابله با شرکت های صوری وکاغذی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ...

سایر منابع:

اقتصادگردان   ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ - ۱۰:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
دولت هر از گاهی با ترفندهای مخصوص ، هجمه ای بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد می کند. حتما طرح اخیر دولت برای مالیات بر تراکنش های بانکی را شنیده اید که مدتی نقل قول محافل شده است؛ هر از چندی در قوانین کشورکافرها به دنبال قوانینی می گردد تا بتواند از آن کسب درآمد کند ...

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ - ۰۰:۳۴   + ۲ سایت دیگر  
سعید سازگار با عنایت به متن بند9 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تکالیف دستگاه های متولی نظارت (دستگاه هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و.. ...

سایر منابع:

صنایع   ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - ۱۰:۰۲   + ۳ سایت دیگر  
سازمان بازار سرمایه کویت، پرداخت های رمزنگاری، و همچنین سرمایه گذاری و استخراج رمز ارز را به دلیل مبارزه با پولشویی ممنوع اعلام کرد.

سایر منابع: