پنجشنبه ۳۰ شهریورساعت ۱۱:۲۵Sep 2023 21
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «تامین مالی تروریسم»

دیپلماسی ایرانی   ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ - ۱۷:۵۶    
گیوم داسکوئیه و نیکلا ژیارد تحقیقات بسیار کاملی را برای ساخت فیلم در مورد ادامه فعالیت کارخانه سیمان فرانسوی در سوریه و ارتباط آن با سازمان امنیت خارجی فرانسه و اطلاعات نظامی و توافقات مربوط به آنها با شبکه تلویزیونی ام 6 امضا کرده اند. ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۱۳:۲۰   + ۲۱ سایت دیگر  
نقدینه - معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد. ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۱۱:۲۴    
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، اداره مجوزهای بانکی و اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات مختلفی را برای امنیت و سلامت شبکه بانکی اجرایی کرده اند.

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - ۰۰:۲۴   + ۸ سایت دیگر  
ایرنا : وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند ...

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۲۲:۲۵    
خبرگزاری میزان_ خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به همت وزارت اقتصاد در باشگاه پیام برگزار شد، از پولشویی به عنوان مجموعه اقداماتی برای مخفی کردن و مشروع جلوه دادن عواید نامشروع یاد کرد. ...

سایر منابع:

تدبیر و امید   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۲۱:۲۳   + ۱۴ سایت دیگر  
ایلنا: احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات درباره FATF اظهار داشت: موضوع ما در تعامل با کارگروه اقدام مالی موضع فعالانه است نه منفعلانه و قائل به این هستیم که طبق گزارش های مالی و قضایی کشور دستاوردهای خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزات با تامین مالی تروریسم در کشور انجام ...

سایر منابع:

وزارت امور اقتصادی و دارایی   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۸:۲۷   + ۲ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در طول یک سال و نیم گذشته برای بیش از 26 پرونده در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در حوزه جرم مبارزه با پولشویی حکم قطعی صادر شده است.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / ایستنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۲۲:۱۶   + ۲۵ سایت دیگر  
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: آیین نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده ایم و لایحه ای را نیز تنظیم کرده ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می فرستیم.

سایر منابع:

ایران آنلاین   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۷:۳۶   + ۱ سایت دیگر  

سایر منابع:

اقتصاد تهران   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۷:۰۰   + ۱۶ سایت دیگر  
اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل 26 پرونده تروریستی و 38 پرونده پولشویی در دو سال گذشته بود که رای قطعی برای این پرونده ها صادر شده است. ...

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۶:۳۱   + ۱۹ سایت دیگر  
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۵۹    
همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح سه شنبه (31 مرداد1402) با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد .

سایر منابع:

ایران اکونومیست   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش ایران اکونومیست ، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: ما بر اساس قوانین و آیین نامه های داخلی اقداماتی انجام داده ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین المللی در این زمینه طراحی کرده اند و حتی توصیه می کنیم برخی از قواعد در دیگر ...

سایر منابع:

سروش نیوز   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۲۴   + ۵۰ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد ضمن اعلام صدور حکم 26 پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی، از شناسایی 6هزار فراری مالیاتی دانه درشت خبر داد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۳:۰۲    
تهران- ایرنا- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: محدودیت های جدی برای 440 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی صورت گرفته است.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۲:۰۰   + ۸ سایت دیگر  
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اقداماتی که ایران بر اساس آیین نامه ها و قواعد داخلی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است، فراتر از FATF است.

سایر منابع:

تهران پرس   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۱:۲۸   + ۳۳ سایت دیگر  
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که 26 مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی صادر شده است.

سایر منابع:

روزنامه راه مردم   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۰:۴۱   + ۳ سایت دیگر  
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ...

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۱۰:۱۶   + ۱۵ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ - ۱۴:۵۵   + ۱۰ سایت دیگر  
نقدینه - نشست کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صنعت بیمه در محل نهادناظر برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ارائه راهکارهای کاربردی برای یکسان سازی عملکرد صنعت بیمه در حوزه مبارزه با پولشویی یک ضرورت آشکار است. ...

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ - ۱۱:۵۸   + ۱۴ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد با اعلام برگزاری اولین همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم گفت: یکی از مهمترین محورهای این گردهمایی که باحضور بیش از 300 مدیر از نهادهای مختلف برگزار می گردد ...

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ - ۱۰:۱۶   + ۴۷ سایت دیگر  
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

سایر منابع:

خبرنامه دانشجویان ایران   ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ - ۱۲:۴۲   + ۳ سایت دیگر  
مایک پنس گفت: این توافق بزرگ ترین باجی بوده است که تا کنون به ایران داده ایم. به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران معاون سابق رئیس جمهور آمریکا گفت: علی رغم اینکه از آزادی زندانیمان خوشحالم اما مردم آمریکا باید بدانند که بایدن اجازه داده است بزرگ ترین باج تاریخ را به ملاها بدهیم. ...

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۷:۵۵   + ۱۰ سایت دیگر  
FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته اند.

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ - ۱۱:۴۰   + ۱۶ سایت دیگر  
IBacademy تامین سرمایه تمدن با توجه به دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار دورهای آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار می کند.

سایر منابع:

آی تی آنالایز   ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ - ۱۳:۳۴   + ۱ سایت دیگر  
آزاده کیاپور – بایننس از همکاری بین تیم تحقیقاتی حوزه تحریم های این صرافی و وزارت دفاع اسرائیل، برای آنچه به زعم خود مقابله با عملیات تامین مالی تروریسم بین گروه های ایران و حزب الله نامیده، خبر داد. ...

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ - ۱۸:۳۰    
: هر ایرادی می گیرند برای خودشان می گیرند، حذف ایران از FATA سیاسی است نه فنی. ما معتقدیم در اجرای استانداردها مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم. ما شیوه های خود را داریم. ...

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ - ۱۶:۱۹   + ۲۹ سایت دیگر  
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۱۴:۵۱   + ۸ سایت دیگر  
رییس مرکز اطلاعات مالی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن تاکید براهمیت آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی در کشور گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش کار کنیم.

سایر منابع:

ایران آنلاین   ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۱۱:۵۸   + ۴۲ سایت دیگر  
به گزارش ایران آنلاین، هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل ها پیشرو از دیگر کشورهاست. ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / تابا خبر   ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۱۱:۴۶   + ۲۷ سایت دیگر  
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه 400 نفر به عنوان ظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.

سایر منابع:

پانا   ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۱۱:۴۳    
400 فرد با فعالیت پر ریسک شناسایی شدند

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۱۰:۴۳   + ۱۸ سایت دیگر  
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۰۹:۳۱   + ۱۱ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ - ۱۴:۱۷   + ۴ سایت دیگر  
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از برگزاری دوره آموزشی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدرسان خارجی و در چارچوب همکاری متقابل مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و مرکز بین المللی روش شناسی و آموزش نظارت مالی ( ITMCFM) از 12 تا 14 تیرماه سال جاری خبر داد.

سایر منابع:

فرارو   ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ - ۱۱:۴۴   + ۵ سایت دیگر  
کیهان برای تخطئه FATF بهانه جدیدی را مطرح کرد. این روزنامه نوشت: موضوع FATF مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم است، اما پاریس میزبان FATF ...

سایر منابع:

برترین ها / فرارو   ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ - ۲۰:۲۳   + ۴ سایت دیگر  
رئیس اسبق بانک مرکزی به ابقای ایران در لیست سیاه اف ای تی اف واکنش نشان داد.

سایر منابع:

روزنامه تعادل   ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ - ۰۰:۵۵   + ۷ سایت دیگر  
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای با بیان اینکه ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می ماند.

سایر منابع:

اکو فارس   ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ - ۱۹:۵۹   + ۲ سایت دیگر  
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می ماند.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / انتخاب   ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ - ۲۱:۱۵   + ۲۱ سایت دیگر  
رییس سابق بانک مرکزی در واکنش به ابقای ایران در لیست سیاه اف ای تی اف نوشت: تداوم این شرایط چه نفعی برای ایران دارد؟

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / ایسنا   ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ - ۱۶:۵۷   + ۳۵ سایت دیگر  
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می ماند.

سایر منابع:

روزنامه کسب و کار   ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ - ۱۳:۰۵   + ۴۲ سایت دیگر  
کسب و کار نیوز- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سایر منابع:

راهبرد معاصر   ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۴   + ۱۲ سایت دیگر  
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد.

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ - ۱۲:۱۳   + ۳۳ سایت دیگر  
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU) را کسب کنند.

سایر منابع: